標題：加捷生醫 公告本公司董事會決議事項

日期：2021-03-17

股票代號：4109

公司名稱：加捷生醫

發言時間：2021-03-17 15:24:16

說明：
1.事實發生日:110/03/17
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1)通過本公司109年度決算表冊案。
2)通過本公司109年度虧損撥補案。
3)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。
4)通過配合資誠聯合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案
及本公司為評估財務報告簽證會計師及所屬聯合會計師事務
所獨立性及適任性案。
5)通過解除董事競業禁止限制案。
6)通過本公司稽核主管異動追認案。
7)通過修訂本公司內部控制制度案。
8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
9)通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
10)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
11)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
12)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
13)通過本公司召開 110年股東常會相關作業事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。