標題：櫻花 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
相關事宜(暨採行電子投票)
日期：2021-03-17
股票代號：9911
發言時間：2021-03-17 14:32:37
說明：
1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台中市大雅區雅潭路四段436號（本公司大雅廠）
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)109年度現金股利分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字（包含案由、說明
及標點符號在內）為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案
股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)本公司110年股東常會採行以書面方式受理股東提案，受理期間：民國110年4月6
日至4月16日，其受理處所為本公司財務部（地址：台中市大雅區雅潭路四段436號
，電話：(04)2566-6106分機803）。
(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下:
(1)行使期間:自民國110年5月18日至110年6月14日止
(2)電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址http://www.stockvote.com.tw/
