標題：泰金-KY 公告本公司董事會決議召開110年股東會相關事宜
日期：2021-03-17
股票代號：6629
發言時間：2021-03-16 18:14:39
說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓BB室(牛牛牛亞商務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2020年度營業報告。
(2)2020年度審計委員會查核報告。
(3)2020年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)2020年度盈餘分派現金股利報告
(5)修訂「董事議事規則」報告
(6)修訂「董事及經理人道德行為準則」報告。
(7)董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果
之關聯性及合理性報告。
(8)發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2020年度營業報告書及財務報表案。
(2)2020年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修正本公司「股東會議事規則」案
(3)修正本公司「董事選舉辦法」案
(4)解除現任董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依本公司章程及中華民國法令，訂定受理股東提案相關事宜：
1受理期間：2021年4月1日起至2021年4月12日止。
2受理處所：英屬開曼群島商泰金投資控股股份有限公司台灣分公司財務部門
（地址：台北市松山區南京東路三段287號5樓。
3.提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
4.提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
5.其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案內容之審查，
俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容，
以本公司公告公開資訊觀測站為主。
6.本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自2021年5月18日起至2021年6月14日止。
7.本公司發行之國內第一次無擔保可轉換公司債於股東會停止過戶期間
(04/19~06/17)停止受理轉換。
