標題：建碁 董事會決議召開股東常會之相關事宜

日期：2021-03-17

股票代號：3046

公司名稱：建碁

發言時間：2021-03-16 17:58:50

說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3
（巨寰宇全球人文會展中心）
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)民國109年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(3)修訂本公司內部規章討論案。
a. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文
b. 修訂「背書保證作業程序」部份條文
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿
1,000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；
另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發
之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，自民國110年3月29日上午9時起至110年4月8日
下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案申請，受理處所為
台北市松山區復興北路369號7樓之五【股務室】，其他相關事宜
將依法令規定辦理並另行公告之。