標題：友輝 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2021-03-17

股票代號：4933

公司名稱：友輝

發言時間：2021-03-16 17:54:47

說明：
1.事實發生日:110/03/16
2.公司名稱:友輝光電。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會重大決議事項。
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度盈餘分配案。
3.110年度會計師簽證公費與獨立性評估案。
4.110年年度預算案。
5.通過內控聲明書案。
6.修訂「內部控制制度循環作業程序」案。
7.「董事選舉辦法」修訂案。
8.「股東會議事規則」修訂案
9.109年度員工酬勞分配案。
10.109年度經理人酬勞案。
11.109年度董事酬勞分派案。
12.110年度員工（含經理人）年終績效獎金規劃案。
13.110年度經理人調薪案。
14.110年股東常會日期、地點暨議程草案等。
15.股東常會受理股東提案之相關作業案。
16.109年第4季執行105年度員工認股權憑證認購新股訂定增資基準日，
以辦理股份資本額變更登記案。
17.銀行額度續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。