標題：森崴能源 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-17

股票代號：6806

公司名稱：森崴能源

發言時間：2021-03-16 17:50:56

說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)109年營業報告。
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)承認事項
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)申請股票上市討論案。
(2)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源
，暨原股東全數放棄認購討論案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
5.停止過戶起始日期:110/04/23
6.停止過戶截止日期:110/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本次股東常會受理股東書面提案
期間，自110年4月16日起至110年4月26日(每日上午9時至下午5時)止(郵寄者以送
達本公司日期為憑)，受理處所：森崴能源股份有限公司(地址：23675新北市土
城區中央路四段49號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。