標題：大統益 本公司董事會決議召開民國110年股東常會日期及相關事宜公告

日期：2021-03-17

股票代號：1232

公司名稱：大統益

發言時間：2021-03-16 17:42:55

說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/09
3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業西路32號(本公司辦公大樓)
4.召集事由一、報告事項:
〈1〉民國一○九年度營業報告書報告。
〈2〉監察人審查民國一○九年度決算表冊報告。
〈3〉民國一○九年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
〈1〉承認民國一○九年度營業報告書、財務報表等決算表冊。
〈2〉承認民國一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
〈1〉「公司章程」修訂案。
〈2〉「取得或處分資產處理程序」修訂案。
〈3〉「背書保證施行辦法」修訂案。
〈4〉「資金貸與他人作業程序」修訂案。
〈5〉「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/11
11.停止過戶截止日期:110/06/09
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東
得以書面於公告受理期間向本公司提出110年股東常會議案。
提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號、姓名或名稱
，以及聯絡人、聯絡方式等，並蓋妥原留印鑑後於110/04/01~110/04/12
受理期間@寄送本公司財務部(台南市官田區二鎮里工業西路32號)，
以送(寄)達為憑。