標題：元勝 本公司110年股東常會公告(增列議案)

日期：2021-03-17

股票代號：4419

公司名稱：元勝

發言時間：2021-03-16 17:35:08

說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/04/28
3.股東會召開地點:台中市南屯區環中路4段2號(台中潮港城國際美食館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度監察人審查報告。
(3)109年度私募普通股辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度虧損撥補案。
(3)109年度私募普通股現金增資資金用途變更案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)、私募普通股現金增資案。(新增)
(2)、修訂「公司章程」部分條文案。
(3)、修訂「取得或處分資產處理程序」部分 條文案。(新增)
(4)、修訂「董事及監察人之選舉辦法」部份條文案。(新增)
(5)、修訂「股東會議事規則」部份條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
補選1席董事及1席監察人。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/02/28
11.停止過戶截止日期:110/04/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:無。