標題：北基 本公司董事會擬議民國110年股東常會時間、地點及相關議案
日期：2021-03-17
股票代號：8927
發言時間：2021-03-16 17:33:23
說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號「金獅湖大酒店3樓會議廳」
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告書
(2)109年度監察人審查報告書
(3)本公司109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
(4)國內第五次有擔保轉換公司債報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案
(2)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」修正案
(2)本公司「監察人之職權範疇」修正案
(3)本公司「背書保證作業程序」修正案
(4)擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
依公司法172條之1之規定，擬訂於110年4月23日起至110年5月3日下午5時止
受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東就本次股東常會議案之書面提案
；受理處所為本公司財務部(新北市板橋區新海路137號)。
