標題：寒舍 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-16

股票代號：2739

公司名稱：寒舍

發言時間：2021-03-16 16:07:20

說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/01
3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店二樓瑞穗園(地址:台北巿忠孝東路一段十二號
二樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○九年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告案。
(4) 其他報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○九年度營業報告書暨財務報告案。
(2) 一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人
作業程序」部分條文案。
(4) 討論解除董事暨其代表人之競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/03
11.停止過戶截止日期:110/06/01
12.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案，提名之期間及處所如下:
受理期間：110/03/26~110/04/06
受理處所：寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 董事長室(台北巿中正區忠孝東路一
段12號五樓)。
二、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股
東常會之召集通知將以公告方式為之。
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為110/05/01至110/05/29
止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子
投票平台，依相關規定說明投票。