標題：理銘 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-16
股票代號：6212
發言時間：2021-03-16 16:01:20
說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段415號11樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告書。
(2)監察人審查一○九年度決算表冊。
(3)一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案及書面提名之期間自110年4月1日起至110年4月12日止，凡有意提案及提名
之股東請於110年4月12日下午五時前送達，受理處所：理銘開發股份有限公司管理
部(新竹市公道五路2段419號7樓)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月11日至110年6月
7日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
