標題：生泰 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-16
股票代號：1777
發言時間：2021-03-16 15:52:56
說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台南市新營區開元路168號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０九年度營業報告。
(2)監察人審查一０九年度決算表冊報告。
(3)一０九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司擬依企業併購法辦理受讓生達化學製藥股份有限公司分割
合成部門案暨發行新股案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一０九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一０九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)重新訂立「股東會議事規則」，並廢止原訂之
「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A
14.其他應敘明事項:
(1)召開時間：下午二點。
(2)依據公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東之
股東提案，期間自民國110年4月11日至民國110年4月21日，受理地點：台南
市新營區開元路168號。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月19日
至110年6月15日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址
http://www.stockvote.com.tw)。
