標題：奈米醫材 本公司110年股東會召開日期及召集事由
日期：2021-03-16
股票代號：6612
發言時間：2021-03-16 15:40:21
說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規範」案。
(2)修訂「董事選任程序」案。
(3)解除新任董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)
依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案。
(2)
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於110年4月01日起至110年4月12日
止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第
172-1條規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)受理提案之地點：30261新竹縣
竹北市生醫路2段16號4樓應用奈米醫材科技股份有限公司財管處，電話：(03)
6579530。
(3)
本公司委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
(4)
若公司因疫情影響而須變更股東會開會地點，將授權董事長全權處理之。
