標題：科嶠 本公司109/12/25董事會議重大決議事項

日期：2021-03-16

股票代號：4542

公司名稱：科嶠

發言時間：2021-03-16 15:38:13

說明：
1.事實發生日:110/03/16
2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:不適用。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1) 10年度經理人調薪案。
(2) 109年度營業報告書及財務報表案。
(3) 109年度盈餘分配案。
(4) 109年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(5) 109年度內部控制制度聲明書案。
(6) 內部稽核實施細則修訂案。
(7) 修訂「財務報表編製流程管理辦法」案。
(8) 修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(9) 資金貸與他人案。
(10)訂定召開本公司110年股東常會暨受理股東提案、提名期間及處所相關事宜。