標題：永冠-KY 公告本公司董事會通過重大決議事項

日期：2021-03-16

股票代號：1589

公司名稱：永冠-KY

發言時間：2021-03-16 15:27:55

說明：
1.事實發生日:110/03/16
2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司2021年第一次董事會重大決議通過事項：
(1)本公司2020年度合併財務報表承認案。
(2)本公司2020年度營業報告書承認案。
(3)本公司2020年度盈餘分配討論案。
(4)本公司擬出具2020年度之「內部控制制度聲明書」討論案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」討論案。
(7)修訂本公司「董事選任程序」討論案。
(8)修訂本公司「審計委員會組織規程」討論案。
(9)修訂本公司「道德行為準則」討論案。
(10)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」討論案。
(11)本公司財務主管暨會計主管異動承認案。
(12)本公司內部稽核主管異動承認案。
(13)本公司擬為所屬子公司永冠控股股份有限公司提供背書保證討論案。
(14)召開本公司2021年股東常會討論案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。