標題：仲琦 公告董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜

日期：2021-03-16

股票代號：2419

公司名稱：仲琦

發言時間：2021-03-16 15:25:42

說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1-8號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事暨經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」暨廢止「誠信經營作
業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
(2)擬承認民國109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積配發現金案。
(2)擬修訂「公司章程」案。
(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)擬修訂「背書保證作業程序」案。
(6)擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自
110年4月2日至110年4月12日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之
股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。