標題：雙喜 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-16

股票代號：5516

公司名稱：雙喜

發言時間：2021-03-16 15:22:04

說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/01
3.股東會召開地點:雙喜營造股份有限公司1樓會議室(新竹市民族路186號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度決算表冊案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/03
11.停止過戶截止日期:110/06/01
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚
未決議。
14.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於
110年3月27日起至110年4月06日止每日上午8時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為
憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及
聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董
事會討論，本公司將於股東常會召集通知日時將另提請董事會討論，本公司將於股東常
會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於
開會通知書。受理股東提案處所為本公司稽核室(新竹市民族路186號)。