標題：環球晶 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

日期：2021-03-16

股票代號：6488

公司名稱：環球晶

發言時間：2021-03-16 15:00:59

說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓
(新竹科學園區科技生活館達爾文廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告
(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)一○九年度盈餘分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事選舉辦法」案
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待本公司5月份董事會決議，並於股東會開會40日前就股利分派情形補行公告
14.其他應敘明事項:無