標題：建新國際 本公司董事會通過召集110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-16

股票代號：8367

公司名稱：建新國際

發言時間：2021-03-16 14:43:49

說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:梧棲區農會產業綜合文化大樓3樓(地址:台中市梧棲區文化路2段85號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂『董事會議事規則』報告。
(5)修訂『誠信經營守則』報告。
(6)修訂『公司治理實務守則』報告。
(7)修訂『企業社會責任實務守則』報告。
(8)對其他企業背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/06/07
12.其他應敘明事項:無