標題：志超 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
日期：2021-03-16
股票代號：8213
發言時間：2021-03-16 14:30:47
說明：
1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號2樓
(經濟部工業局平鎮工業區服務中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)買回庫藏股執行報告。
(6)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(8)修訂「誠信經營守則」部分條文案。
(9)修訂「道德行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十屆董事/獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法172之1條及192-1條規定，受理股東提案及提名期間及場所：
受理期間：自110年4月1日起至110年4月12日止。
受理場所：桃園市平鎮區平鎮工業區工業二路12號。
(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，
（5月2日前）檢附相關資料送達本公司（地址：桃園市平鎮區工業二路12號）。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自110年5月11日至110年6月
7日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
