標題：南茂 公告本公司第九屆第十二次董事會重大決議

日期：2021-03-16

股票代號：8150

公司名稱：南茂

發言時間：2021-03-16 13:41:41

說明：
1.事實發生日:110/03/16
2.公司名稱:南茂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司第九屆第十二次董事會重大決議
(1)一百零九年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一百零九年度盈餘分配案。
(3)一百一十年度股東常會提前全面改選第十屆董事(含獨立董事)案。
(4)提名一百一十年度股東常會改選董事及獨立董事候選人討論案。
(5)解除第十屆當選董事(含獨立董事)有關公司法第209條競業禁止之限制。
(6)召開一百一十年度股東常會相關事宜。
(7)一百一十年度股東常會受理股東提案及受理董事(含獨立董事)提名之期間及場所。
(8)設置公司治理主管案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無