標題：三貝德 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-15
股票代號：8489
發言時間：2021-03-15 21:11:59
說明：
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○九年度營業報告。
(二)一○九年度審計委員會查核報告。
(三)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)庫藏股執行情形報告。
(五)本公司「董事會議事辦法」修訂報告。
(六)本公司「董事及經理人道德行為準則」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依『公司法』第172條之１規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於民國110年3月29日起至民國110年4月7日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(3)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註
『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址：新北市三
重區重新路五段609巷2號5樓)。
(4)是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
