標題：柏文 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-15

股票代號：8462

公司名稱：柏文

發言時間：2021-03-15 19:28:04

說明：
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/06/01
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號（蓮潭國際會館會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一百零九年度營業報告，報請 鑒察。
(2)審計委員會審查民國一百零九年度決算表冊報告，報請 鑒察。
(3)本公司一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 鑒察。
(4)修訂本公司「道德行為準則」，報請 鑒察。
(5)買回本公司股份執行情形報告，報請 鑒察。
(6)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告，報請 鑒察。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一百零九年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告，敬請 承認。
(2)本公司民國一百零九年度盈餘分配案，敬請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司一百零九年度盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。
(2)本公司辦理以資本公積發放現金案，提請 公決。
(3)解除董事競業禁止之限制案，提請 公決。
(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 公決。
(5)修訂「董事選舉辦法」部分條文案，提請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/03
11.停止過戶截止日期:110/06/01
12.其他應敘明事項:
因最後過戶日（110年04月02日）適逢例假日，故最後受理過戶日期時間為110年
04月01日16時00分前。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年
04月01日前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台
北市中正區博愛路十七號三樓) ，辦理過戶手續。掛號郵寄者以民國110年04月02
日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行　
集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。