標題：和潤企業 公告本公司董事會決議110年股東常會召開日期及召集事由

日期：2021-03-15

股票代號：6592

公司名稱：和潤企業

發言時間：2021-03-15 17:37:09

說明：
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號，和泰汽車股份有限公司
新莊綜合園區大禮堂
4.召集事由一、報告事項:
1.一○九年度營業報告書。
2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
3.一○九年度員工酬勞分派情形報告。
4.本公司募集一一○年度第一次無擔保普通公司債之辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司「股東會議事規則」修訂案。
2.本公司「董事選舉辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案
及提名董事候選人之期間自110年4月16日起至110年4月26日止，受理處所為本公司
財務部(台北市松江路121號11樓)。