標題：馬光-KY 公告本公司董事會決議召開110年股東會相關事宜
日期：2021-03-15
股票代號：4139
發言時間：2021-03-15 17:12:54
說明：
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:高雄市左營區明華一路192號1樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業狀況報告
(二)獨立董事審查109年度決算表冊報告
(三)109年度員工及董事酬勞分派報告
(四)修訂「董事會議事規則」報告
(五)股東提案報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度合併財務報表及決算表冊承認案
(二)109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「背書保證作業程序」案
(二)修訂「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
補選本公司第四屆獨立董事一席案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
依公司章程規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提名獨立董事
候選人或提案者，本公司將於110年4月10日起至110年4月19日止
受理股東之提名及提案，受理提案處所：馬光保健控股股份有限公司
(高雄市鼓山區明誠三路693號4樓)。
