標題：桓達 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-15

股票代號：4549

公司名稱：桓達

發言時間：2021-03-15 16:38:17

說明：
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓(土城工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告書。
(二)109年度審計委員會查核報告書。
(三)109年度員工及董事酬勞分派情形。
(四)修訂本公司「庫藏股員工轉讓辦法」。
(五)訂定本公司「誠信經營守則」。
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報表案。
(二)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/06/07
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上股東書面提案期間及場所：
提案期間：自110年4月2日至110年4月12日,以寄送達為憑。
受理處所：本公司財務處(新北市土城工業區自強街16號)