標題：鉅祥 本公司董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜公告

日期：2021-03-15

股票代號：2476

公司名稱：鉅祥

發言時間：2021-03-15 14:16:04

說明：
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/06/03
3.股東會召開地點:本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一0九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一0九年度決算表冊報告。
(3)一0九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)大陸投資情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一0九年度營業報告書、個體及合併財務報告。
(2)本公司一0九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(2)修訂本公司『董事選舉辦法』案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/05
11.停止過戶截止日期:110/06/03
12.其他應敘明事項:
股東會股東提案暨獨立董事候選人之提名
處所及期間：
(1)受理處所：本公司財務部(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)
(2)受理期間：110/03/19~110/03/29下午五時前止