標題：佳大 本公司董事會決議召開110年股東常會公告

日期：2021-03-15

股票代號：2033

公司名稱：佳大

發言時間：2021-03-15 14:12:21

說明：
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:本公司永康一廠第一會議室
（台南市永康區中正北路317巷16號)。
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司109年度營業報告書及110年度營運計劃報告。
2.監察人審查109年度決算表冊報告。
3.本公司109年度董監酬勞及員工酬勞分配報告。
4.修訂本公司「董事會議事規則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.訂定本公司「董事選任程序」案。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
5.修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。
6.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.其他應敘明事項:無。