標題：欣高 公告本公司110年度股東常會召開日期及相關事宜。
日期：2021-03-15
股票代號：9931
發言時間：2021-03-15 13:42:15
說明：
1.董事會決議日期:110/03/15
2.股東會召開日期:110/06/07
3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區大義街56號(本公司五樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:(一)109年度營業報告。(二)獨立董事
查核109年度決算表冊報告。(三)109年度員工酬勞及董監事酬勞
分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:(一)109年度營業報告書及決算表冊案。
(二)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:(一)修訂公司章程部分條文案。
(二)修訂股東會議事規則部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選本公司第十三屆獨立董事兩席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/09
11.停止過戶截止日期:110/06/07
12.其他應敘明事項:(一)本公司自110年3月31日起至110年4月9日止
(上午9時至下午4時)受理股東提案及獨立董事候選人提名申請，
提名及提案處所：高雄市鹽埕區大義街56號4樓管理部。
(二)本公司盈餘分配案經董事會擬議每股配發現金1.30元。
