標題：凱美 本公司董事會決議召開一一○年股東常會日期、地點及事由案

日期：2021-03-13

股票代號：2375

公司名稱：凱美

發言時間：2021-03-12 23:27:12

說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段75號B3會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司109年度買回股份相關事宜報告。
(5)私募發行普通股執行情形報告。
(6)修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告。
(7)廢止本公司「董事會議事規則」並重新訂定本公司「董事會議事規範」報告。
(8)訂定本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。
(2)本公司109年度盈餘分派案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。
7.召集事由四、選舉事項:辦理補選第十六屆獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:無。