標題：詠昇 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-13
股票代號：6418
發言時間：2021-03-12 20:30:49
說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中福路二段10巷2號四樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(3)109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司部份「管理辦法」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報告承認案
(2)109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司內部管理辦法案
1.「背書保證辦法」案
2.「資金貸與他人作業程序」案
3.「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「董事選任程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事之競業禁止行為
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
二、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案
股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
三、本公司於110年4月16日起至110年4月26日上午9時至下午5時止，受理股東提案
申請，請股東於受理期間內寄(送)達受理提案處所。
四、受理提案處所：本公司(桃園市中壢區中福路二段10巷2號)財務部，電話：
(03)452-7666。
五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司
法第172條之1規定之議案列於開會通知。
