標題：六暉-KY 公告本公司董事會決議召開2021年股東常會相關事宜

日期：2021-03-12

股票代號：2115

公司名稱：六暉-KY

發言時間：2021-03-12 17:29:51

說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮新工五路64號(六暉實業股份有限公司一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2020年度營業報告。
(2)審計委員會審查2020年度決算表冊報告。
(3)2020年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)修訂本公司「董事會議事辦法」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2020年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2020年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選任董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:
本公司訂於2021年4月16日至2021年4月26日止，受理截至2021年股東常會停
止過戶時，股東名冊記載持股1%以上股東之書面提案及董事候選人提名，受
理處所為本公司台灣分公司總經理室(彰化縣田中鎮新工五路64號)。