標題：南僑 公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜
日期：2021-03-12
股票代號：1702
發言時間：2021-03-12 17:10:10
說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(3)109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)109年度盈餘分派現金股利報告
(5)其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表
(2)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:
一、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發持有記名股票滿一仟股
以上之各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構「中國
信託商業銀行代理部」洽詢，以便補發(電話：(02)6636-5566)。另依
證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一仟股的股東，
股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國110年5月1日至110年5月28日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：http://www.stockvote.com.tw
