標題：達威 董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-12

股票代號：5432

公司名稱：達威

發言時間：2021-03-12 16:42:59

說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
　(1)本公司109年度營業報告。
　(2)本公司109年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
　(1)本公司109年度營業報告書及財務報表承認案。
　(2)本公司109年度盈虧撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
　(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
　(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
　(3)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」討論案。
　(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
　(5)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
　(6)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
　(7)修訂本公司「董事選任程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:第12屆董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:
　解除本公司第十二屆董事「競業禁止」之限制討論案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定，
　 本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案及
　 董事(含獨立董事)候選人提名。
　 受理期間為110/03/13~110/03/23止。
　 受理處所為本公司股務室(地址:11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。