標題：均華 公告本公司董事會決議召開110年股東常會召集事由

日期：2021-03-12

股票代號：6640

公司名稱：均華

發言時間：2021-03-12 16:37:35

說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓（土城工業區服務中心）
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度員工與董事酬勞分派情況報告
(2)109年度營業報告
(3)109年度審計委員會查核報告
(4)庫藏股買回執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書暨財務報告案
(2)109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案
(2)本公司「股東會議事規則」修正案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依照公司法第172條之1規定，受理股東提案作業流程：
(1)受理期間：自110年4月19日起至110年4月28日16時止，以書面送達或寄達。
(2)受理處所：新北市土城區民生街2-1號(本公司財務部)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自110年5月26日起至110年6月22止。