標題：永固-KY 公告本公司董事會決議召開110年股東常會議案相關事宜
日期：2021-03-12
股票代號：5546
發言時間：2021-03-12 15:01:14
說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司股東會議事規則案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東書面提案及董事提名期間及場所：110年3月19日至110年3月29日
下午6點前，於台北市松山區復興北路99號15樓108室。
