標題：士電 本公司董事會決議110年股東常會召開事宜

日期：2021-03-12

股票代號：1503

公司名稱：士電

發言時間：2021-03-12 13:52:50

說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號（台北國賓大飯店 二樓國際廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會審查報告。
(3)「背書保證作業程序」，辦理情形報告。
(4)109年度大陸投資概況報告。
(5)109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(6)修訂「董事會議事規則」報告。
(7)股東提案處理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事選舉辦法」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)股東常會召開時間為上午九時整。
(2)電子投票行使期間:110年5月19日起至110年6月15日止。