標題：光鼎 公告本公司董事會決議召集一一０年股東常會

日期：2021-03-12

股票代號：6226

公司名稱：光鼎

發言時間：2021-03-12 13:44:53

說明：
1.董事會決議日期:110/03/12
2.股東會召開日期:110/06/04
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路8號11樓。(本公司教育訓練室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度赴大陸投資情形報告。
(4)修訂「買回公司股份辦法」報告。
(5)109年度發行普通公司債報告。
(6)修訂「公司經營誠信守則」部分條文報告。
(7)修訂「道德行為準則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○九年度營業報告書、個體及合併財務報告案。
(2)本公司一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/06
11.停止過戶截止日期:110/06/04
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國110年5月5日至110年6月1日止。
(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw
(二)本公司股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東
會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。