標題：美吉吉-KY 公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-12

股票代號：8466

公司名稱：美吉吉-KY

發言時間：2021-03-11 20:10:24

說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/03
3.股東會召開地點:新北市土城區沛陂里三民路4號3樓
(經濟部工業局土城工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2020年度營業報告。
(2)2020年度審計委員會審查報告。
(3)背書保證及資金貸與情形。
(4)本公司2020年度董事及員工酬勞分配案。
(5)2020年現金股利分配案。
(6)修訂「上市上櫃公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司 2020年度營業報告書及合併財務報表。
(2)2020年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/05
11.停止過戶截止日期:110/06/03
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定，持股1%以上之股東如
欲於本次股東常會提出議案及董事候選人者，本公司將於110年3月19日起至110
年3月29日止受理股東之提案及董事候選人之提名，受理提案及提名處所：美吉吉
國際股份有限公司(新北市土城區大暖路126號)。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月4日至110年
5月31日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。