標題：沛波 公告本公司董事會決議召開股東常會

日期：2021-03-12

股票代號：6248

公司名稱：沛波

發言時間：2021-03-11 18:26:04

說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/03
3.股東會召開地點:台北市大同區民權西路108號14樓之3(台北商務交流中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會109年度決算表冊查核報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/05
11.停止過戶截止日期:110/06/03
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。