標題：新產 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

日期：2021-03-12

股票代號：2850

公司名稱：新產

發言時間：2021-03-11 18:18:51

說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段15號8樓
4.召集事由一、報告事項:
（一）一○九年度營業報告書
（二）一○九年度審計委員會審查報告書
（三）一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告
（四）本公司買回庫藏股執行情形報告　　　　
（五）修正本公司「買回股份轉讓員工辦法」
（六）修正本公司「道德行為準則」
（七）修正本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」
5.召集事由二、承認事項:
（一）本公司一○九年度營業報告書及財務報表案
（二）本公司一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
（一）修正本公司「董事選舉辦法」案
（二）修正本公司「股東會議事規則」案
（三）修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:無