標題：兆利 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-12

股票代號：3548

公司名稱：兆利

發言時間：2021-03-11 18:13:45

說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號8F(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
　一、本公司一○九年度營業報告書。
　二、審計委員會查核本公司一○九年度決算表冊報告。
　三、一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。
　四、一○九年度盈餘分派現金股利情形報告
　五、本公司間接投資大陸情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
　一、承認本公司一○九年度營業報告書及決算表冊案。
　二、承認本公司一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
　一、討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
　二、討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
　三、本公司擬辦理私募普通股現金增資，或私募國內可轉換公司債案。
7.召集事由四、選舉事項:
　一、全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
　一、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
　　董事會尚未決議盈餘分派
14.其他應敘明事項:無