標題：青鋼 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-03-11

股票代號：8930

公司名稱：青鋼

發言時間：2021-03-11 18:08:27

說明：
1.事實發生日:110/03/11
2.公司名稱:青鋼應用材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).109年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
(2).109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3).109年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案。
(4).109年度盈餘分派現金股利案。
(5).全面改選董事案。
(6).訂定民國110年股東常會相關事宜案。
(7).訂定本公司110年第1季執行員工認股權轉換為普通股發行新股增資基準日。
(8).向銀行申請綜合授信額度案。
(9).「董事會議事規則」修正案。
(10).「審計委員會組織規程」修正案。
(11).「薪酬委員會組織規程」修正案。
(12).提名董事(含獨立董事) 候選人名單暨審查獨立董事候選人名單及資格案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。