標題：詠業 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-11
股票代號：6792
發言時間：2021-03-11 17:44:37
說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號2樓
(渴望會館208會議室)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
1.一○九年度營業報告書。
2.一○九年度審計委員會審查報告書。
3.一○九年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
4.一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.訂定本公司「企業社會責任守則」案。
7.本公司與子公司新禾航電股份有限公司簡易合併案報告。
(二)、承認事項：
1.一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.一○九年度盈餘分派案。
(三)、討論事項：
1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
2.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
3.為配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市(櫃)前
辦理之現金增資認股權利案。
(四)、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:110/04/17
6.停止過戶截止日期:110/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依據公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案期間
自110年4月9日起至110年4月19日止，凡有意提案之股東應於110年4月19日下午五時
前送達，受理處所為詠業科技股份有限公司(桃園市龍潭區渴望路83號5樓財務部)。
