標題：奇力新 公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜

日期：2021-03-11

股票代號：2456

公司名稱：奇力新

發言時間：2021-03-11 17:41:48

說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/04
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德和路128號(新竹縣湖口鄉和興村集會所)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○九年度營業狀況報告。
(2)民國一○九年審計委員會審查報告。
(3)民國一○九年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司公司債發行情形報告。
(5)本公司員工認股權憑證執行情形報告。
(6)本公司間接投資大陸情形報告。
(7)增訂本公司「永續發展實務守則」報告。
(8)增訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理作業程序」修訂案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
(3)增訂本公司「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及獨立董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/06
11.停止過戶截止日期:110/06/04
12.其他應敘明事項:
(1)可轉換公司債停止轉換起訖日期：110年4月6日至110年6月4日。
(2)員工認股權憑證停止轉換起訖日期：110年4月6日至110年6月4日。
(3)受理股東提名/提案時間：自110年3月26日至110年4月6日17時止。
(4)受理股東提名/提案處所：本公司股務室（地址：桃園市平鎮區南豐路270號）
(5)其他相關事宜將另行依規定公告之。