標題：安馳 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-11

股票代號：3528

公司名稱：安馳

發言時間：2021-03-11 17:11:02

說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/03
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓（富信大飯店）
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司109年度營業報告。
2.審計委員審查109年度決算表冊報告。
3.本公司109年度董事暨員工酬勞分配情形報告。
4.本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.本公司「董事會議事規範」辦法修訂報告。
6.本公司「道德行為準則」辦法修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司109年度財務報表暨營業報告書案。
2.本公司109年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.修訂本公司「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/05
11.停止過戶截止日期:110/06/03
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於110年3月28日起至110年4月06日止
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東，請於
4月06日下午4時前提出並於上述期間內送(寄)達本公司公告受理處所，依規定
辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理
提案處所:安馳科技股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段75號21樓，
收件人：徐敏芳 收)。