標題：川寶 公告董事會決議召開110年股東會召開事宜
日期：2021-03-11
股票代號：1595
發言時間：2021-03-11 17:04:58
說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/04
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號
本公司教育訓練室
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司109年度營業報告
2.109年度監察人查核報告
3.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
4.109年度盈餘分配現金股利情形報告
5.修訂本公司「107年度第一次買回股份轉讓員工辦法」報告
6.修訂本公司「誠信經營守則」報告
7. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案
2.承認本公司109年度盈餘分配表案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/06
11.停止過戶截止日期:110/06/04
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:
(一)欲辦理提案之股東，提案及提名董事候選人名單之股東請於110/04/08
下午五時前將書面提案及提名以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案及
提名函件寄達受理處所為憑，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆
審查結果，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』或『股東常會提
案函件』字樣。
受理時間：110/03/29起至110/04/08止。
受理處所：川寶科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號，
連絡電話: 03-3249948 分機 820 林小姐)
(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
行使期間:110/05/05起至110/06/01止
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw
