標題：漢來美食 公告本公司董事會決議召開110年股東常會
日期：2021-03-11
股票代號：1268
發言時間：2021-03-11 16:44:13
說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國109年度決算表冊報告。
(3)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事暨經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會決議通過。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，110年股東常會受理股東書面提案
及提名董事及獨立董事候選人名單，受理期間為110年03月19日至110年03月
29日下午4時止，受理地點為本公司(高雄市前金區成功一路266號22樓)。
