主旨: 本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
股票代號:4190
發言時間:2018-08-06 18:48:23
說明:
1.董事會決議日期:107/08/06
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
佐登妮絲集團股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總額上限為新台幣柒億伍仟萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以節省利息支出及
支應興建GMP廠房之資金需求。
10.承銷方式:以100﹪詢價圈購方式對外公開銷售
11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定
辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關
主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關
主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依
有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦
法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次發行中華民國境內無擔保轉換公司債重要內容,包括發行額度、
發行條件、發行辦法、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等相關事項之議定及其
他一切有關發行作業,如未來因基於營運評估或因客觀環境或因主管機關核定而需要變
更者,擬授權董事長視市場狀況或基於營運評估,或依主管機關指示調整、訂定與全權
處理。
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