標題：群聯 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-11
股票代號：8299
發言時間：2021-03-11 14:32:44
說明：
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮群義路1號 本公司1廠1樓會議室(廣源科技園區內)
4.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司民國一○九年度營業報告
第二案：本公司審計委員會審查民國一○九年度決算表冊報告
第三案：本公司民國一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
第四案：本公司民國一○九年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告
第五案：本公司赴大陸投資情形報告
第六案：訂定本公司「公司治理實務守則」案
第七案：訂定本公司「企業社會責任實務守則」案
第八案：訂定本公司「誠信經營守則」案
第九案：修訂本公司「道德行為準則」（原名為：「董事、監察人及經理人道德行為
準則」）部分條文案
5.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案
第二案：本公司民國一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司辦理私募普通股案
第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案
第三案：修訂本公司「董事選任程序」(原名為：「董事及監察人選任程序」)部分
條文案
第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就
本次股東常會之書面提案相關事宜公告受理期間及受理處所如下：
(一)受理期間：110年3月19日起至110年3月30日止
(二)受理處所：群聯電子股份有限公司股務部；
地址：350苗栗縣竹南鎮群義路1號；
電話：037-586-896分機1206。
